Detail kurzu
Účetní a AML aneb neúčetní problémy účetních a daňových poradců
TSM, spol. s r.o.
Popis kurzu
Cílem semináře je seznámit účetní a daňové poradce s jejich povinnostmi v rámci zákona proti praní špinavých peněz, které se jich dotýkají a nesouvisí ani s daněmi ani s účetnictvím, a jejichž nedodržování může vést k podstatným sankcím ze strany státní správy.
Tento zákon ale platí i pro realitní makléře, pojistné zprostředkovatele, prodejce použitého zboží, provozovatele autobazarů a další podnikatele.
GDPR – základy problematiky
AML – zákon o praní špinavých peněz už platí 10 let
– kontrolní mechanismy
Registr skutečných vlastníků a s ním související povinnosti
Whistleblowing – další povinnosti pro povinné osoby
Tento zákon ale platí i pro realitní makléře, pojistné zprostředkovatele, prodejce použitého zboží, provozovatele autobazarů a další podnikatele.
GDPR – základy problematiky
AML – zákon o praní špinavých peněz už platí 10 let
– kontrolní mechanismy
- Povinné osoby – účetní i daňoví poradci
- Hotovostní platby
- Ohlašovací povinnost
- Politicky exponované osoby
- Sankce
Registr skutečných vlastníků a s ním související povinnosti
Whistleblowing – další povinnosti pro povinné osoby
Obsah kurzu
Cílem semináře je seznámit účetní a daňové poradce s jejich povinnostmi v rámci zákona proti praní špinavých peněz, které se jich dotýkají a nesouvisí ani s daněmi ani s účetnictvím, a jejichž nedodržování může vést k podstatným sankcím ze strany státní správy.Tento zákon ale platí i pro realitní makléře, pojistné zprostředkovatele, prodejce použitého zboží, provozovatele autobazarů a další podnikatele.
GDPR – základy problematiky
AML – zákon o praní špinavých peněz už platí 10 let
– kontrolní mechanismy
- Povinné osoby – účetní i daňoví poradci
- Hotovostní platby
- Ohlašovací povinnost
- Politicky exponované osoby
- Sankce
Registr skutečných vlastníků a s ním související povinnosti
Whistleblowing – další povinnosti pro povinné osoby
Cílová skupina
Veřejný kurzHodnocení
Organizátor
Podobné kurzy
podle názvu a lokality